據(jù)CNBC報(bào)道稱(chēng)，BuzzFeed等媒體周日引述銀行業(yè)者提交給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱(chēng)，在一段將近20年的期間內(nèi)，幾家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量據(jù)稱(chēng)為非法的資金，盡管這些資金的源頭遭到示警。

　　在美國(guó)，金融機(jī)構(gòu)必須將存在可疑的交易報(bào)告給美國(guó)財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)（FinCen）。而根據(jù)法律要求，當(dāng)FinCen認(rèn)為相關(guān)交易有問(wèn)題時(shí)，會(huì)要求銀行暫停交易。

　　多家海外媒體報(bào)道，有超過(guò)2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動(dòng)報(bào)告》對(duì)外泄露。這些流出的報(bào)告顯示，盡管過(guò)去二十年內(nèi)這些金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部合規(guī)部門(mén)認(rèn)為一些交易存在可疑，但金融機(jī)構(gòu)仍然協(xié)助執(zhí)行了這些可疑交易。

　　這些泄露的報(bào)告包含1999年至2017年之間被金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)部門(mén)認(rèn)為存在疑點(diǎn)的交易，涉及交易金額逾2萬(wàn)億美元。獲得這些流出報(bào)告的國(guó)際調(diào)查記 者聯(lián)盟表示，這些泄露的報(bào)告只是金融機(jī)構(gòu)提交給FinCen眾多報(bào)告中的一小部分。在這些報(bào)告中，出現(xiàn)頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

　　報(bào)告顯示，這些銀行經(jīng)常為注冊(cè)在英屬維爾京群島等避稅天堂的公司轉(zhuǎn)移資金，并且不知曉這些賬戶的最終所有者是誰(shuí)。外媒報(bào)道中還引述了部分報(bào)告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進(jìn)行貪污行為的委內(nèi)瑞拉、烏克蘭及馬來(lái)西亞的個(gè)人及企業(yè)客戶提供服務(wù)，匯豐曾協(xié)助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協(xié)助烏克蘭億萬(wàn)富豪相關(guān)資金進(jìn)行交易。